Бронирование номеровГарантированное заселение

 

Уважаемый акционер!

 

Совет директоров АО ТГК «Измайлово» Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (далее - АО ТГК «Измайлово», Общество; место нахождения: РФ, 105613, город Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД ком.8, ОГРН 1027700216158) сообщает о том, что «22» июля  2020 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: 105613,г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71.корпус 4 Г-Д, 3 этаж, конференц- зал «Углич» состоится годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составлен на 29 июня 2020 года.

Начало регистрации участников собрания 15 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4 Г-Д.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-09502-H от 13.02.2004г.

Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера – также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

 

Повестка дня:

1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года.

2.

Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3.

Избрание членов Совета директоров Общества.

4.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2019 год.

5.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2019 год.

7.

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.izmailovo.ru/news/gosa-2020/  и по адресу: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4 Г-Д, Генеральная дирекция, 4 этаж, комната № 2, с 10-00 до 13-00, 14-00 до 16-00 по рабочим дням, начиная с «30» июня 2020 года.

 


Другие новости гостиничного комплекса «Измайлово»