Совет директоров Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (место нахождения: РФ, 105613, город Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д) сообщает о том, что «06» июня 2018 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, 105613, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д состоится годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составлен на 13 мая 2018 года.
Начало регистрации участников собрания 15 час. 30 мин.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-09502-H от 13.02.2004г.
Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя.
Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера – также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
2. Распределение чистой прибыли, в том числе, на выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2017 год.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение изменения места нахождения (адреса) АО ТГК «Измайлово». Новый адрес: РФ, 105613, город Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД ком.8.
8. Утверждение Устава Общества в седьмой редакции.

Бюллетени, полученные Обществом не позднее 03 июня 2018 г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 105613, город Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: РФ, 105613, город Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д., 4 этаж, комната № 1. с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00 по рабочим дням начиная с 17 мая 2018г.
Телефоны  для справок: 8- 499-166-65-01    
E-mail:   action@izmailovo.ru

Другие новости гостиничного комплекса «Измайлово»