Официальный сайт Туристских гостиничных комплексов «Измайлово» («Гамма»,«Дельта»)

Измайлово (Гамма-Дельта)
Измайлово · Новости · СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров Закрытого акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (место нахождения: г.Москва, 105613, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д) сообщает о том, что
29 мая 2015 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, 105613, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д состоится годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составлен на 28 апреля 2015 года.
Начало регистрации участников собрания 15 час. 30 мин.
Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя.
Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера – также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО ТГК «Измайлово», а также распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение величины выплачиваемого им вознаграждения.
4. Утверждение аудитора Общества.
5.Внесение изменений в наименование юридического лица.
6. Утверждение Устава АО ТГК «Измайлово» в шестой редакции.

Бюллетени, полученные Обществом не позднее 27 мая 2015 г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г.Москва, 105613, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: 105613, Москва,
Измайловское шоссе, д.71, корпус 4 Г-Д., 4 этаж, комната 12 с 10-00 до 16-00 по рабочим дням начиная с 8 мая 2015 г.
Телефоны для справок: 8- 499-166-65-01