Уважаемый акционер!
Совет директоров АО ТГК «Измайлово» Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (далее - АО ТГК «Измайлово», Общество; место нахождения: РФ, 105613, город Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД ком.8, ОГРН 1027700216158) сообщает о том, что «22» июля 2020 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: 105613,г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71.корпус 4 Г-Д, 3 этаж, конференц- зал «Углич» состоится годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составлен на 29 июня 2020 года.
Начало регистрации участников собрания 15 час. 30 мин.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4 Г-Д.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-09502-H от 13.02.2004г.
Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя.
Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера – также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Повестка дня:
1. | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года. |
2. | Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года) и убытков Общества по результатам 2019 года. |
3. | Избрание членов Совета директоров Общества. |
4. | О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2019 год. |
5. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
6. | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2019 год. |
7. | Утверждение аудитора Общества на 2020 год. |
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.izmailovo.ru/news/gosa-2020/ и по адресу: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4 Г-Д, Генеральная дирекция, 4 этаж, комната № 2, с 10-00 до 13-00, 14-00 до 16-00 по рабочим дням, начиная с «30» июня 2020 года.