Бронирование номеровГарантированное заселение

Самое выгодное предложение

Забронировать
со скидкой

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово»

 

Уважаемый акционер!

 

Совет директоров «Измайлово» Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (далее - АО ТГК «Измайлово», Общество; место нахождения: РФ, 105613, город Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД ком.8, ОГРН 1027700216158) сообщает о том, что 03 июня 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д, 1 этаж, конференц-зал «Владимир» состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 10 мая 2021 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 15 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, 105613, г. Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-09502-H от 13.02.2004 г.

Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя. Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера – также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

 

Повестка дня:

1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.

2.

Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3.

Избрание членов Совета директоров Общества.

4.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2020 год.

5.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2020 год.

7.

Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

8

О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://www.izmailovo.ru/news/gosa-2021/ и по адресу: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4 Г-Д, Генеральная дирекция, 4 этаж, комната № 2 (кабинет делопроизводства), с 10-00 до 13-00 по рабочим дням, начиная с 14 мая 2021 года, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

 

Совет директоров АО ТГК «Измайлово»


Материалы:

11.05.21_Кандидаты в СД и РК_.pdf
Fin_ АУД БО 2020.pdf
Fin_fin_Консл. _2020.pdf
Бюллетень.pdf
ГО _ Утв. СД 28.04.21_.pdf
ОСА Проекты решении 2021.pdf
Рекомендации распред. прибыи , и див. 2021.pdf
РК_ Ф-ГО_БУ2020_07.04.2021.pdf
РК_ Ф-ХД 2020_07.04.2021.pdf


Другие новости гостиничного комплекса «Измайлово»