Бронирование номеровГарантированное заселение

Самое выгодное предложение

Забронировать
со скидкой

Cообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (далее - АО ТГК «Измайлово», Общество; место нахождения: РФ, 105613, город Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корп. 4 Г-Д, 4 эт., пом. VII-ГД ком.8, ОГРН 1027700216158) сообщает о  проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

            Дата проведения годового общего собрания акционеров – 06 июня 2022 года.

            Место проведения годового общего собрания - 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д, 1 этаж, конференц-зал «Владимир».

            Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров -  15 часов 30 минут.

            Время начала проведения годового общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105613,
г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4 Г-Д, 4 этаж, каб. 33.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 12 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Акционер может принять участие в собрании как лично, так и через своего представителя. Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера – также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.


Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
  2. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года) и убытков Общества по результатам 2022 года.
  3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2022 год.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2022 год.
  8. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
  9. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция № 8).
  10. Утверждение «Положения о Совете директоров».
  11. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии».
  12. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО ТГК «Измайлово», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.izmailovo.ru/news/gosa-2022/  и по адресу: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4 Г-Д, Генеральная дирекция, 4 этаж, комната № 2 (кабинет делопроизводства), с 10-00 до 13-00 по рабочим дням, начиная с 17 мая 2022 года, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Совет директоров АО ТГК «Измайлово»

Материалы:

Годовой отчет за 2021

Аудиторское заключение

Консолидированная финансовая отчетность за 2021

Заключение Ревизионной комиссии по отчетности

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки

Список кандидатов по выборам в Совет директоров АО ТГК «Измайлово»

Список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию АО ТГК «Измайлово»

Сведения о кандидатуре аудитора

Устав (8 редакция проект)

Положение о Совете директоров (проект)

Положение о Ревизионной комиссии (проект)

Положение об общем собрании акционеров (проект)

Формулировки решений

Рекомендации СД по распределению прибыли

Форма бюллетеня для голосования

Телефон для справок: +7(926) 227 53 45


Другие новости гостиничного комплекса «Измайлово»